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案例|特大虚开增值税专用发票团伙案,涉及金

时间:2017-12-29    作者:网络采集    来源:佚名
在核查疑点企业时,办案人员发现与其关系密切的另外3户企业同样业务蹊跷、形迹可疑。如何在不惊动4家关联企业和人员的情况下,迅速完成调查、取证工作?办案人员缜密部署,与犯罪嫌疑人展开了一场斗智斗勇的较量……
信息筛查 4家公司形迹可疑
最近,河南省安阳市国税局稽查局根据国家税务总局下发的疑点信息,联合公安机关,经过内查外调,成功破获一起特大虚开增值税专用发票团伙案。以张某为首的虚开团伙操控4户企业,在没有真实货物交易的情况下,共向11省26市的1060户企业虚开发票3.26万份,涉及金额32.13亿元,税额5.46亿元。目前,主要涉案人员张某、王某已被公安机关羁押,案件的后续调查工作仍在进行中。
不久前,河南省安阳市国税稽查局接到了国家税务总局下发的虚开骗税疑点企业信息,显示安阳JCC钢铁贸易公司进销货物名称严重不符,且对外开票增量巨大,但企业纳税金额却不增反降,企业存在虚开嫌疑。
接到疑点信息后,安阳市国税局稽查局迅速成立调查小组,了解企业的基本信息和经营情况,分析该公司涉税数据。
安阳JCC钢铁贸易公司2007年成立,注册资本500万,2008年被认定为增值税一般纳税人,法定代表人为张某,公司股东为张某和李某。公司主要从事钢材、建筑机械、电力设备销售。通过调取分析该公司近年来的申报数据,检查人员发现企业疑点重重:其一,公司取得的主要是线材类钢铁产品增值税专用发票,但对外开具发票的品名却主要是板材、型材和管材类钢铁产品,进销项发票货物品名严重背离。此外企业开具的板材、型材等,增值税专用发票上货物的数量和金额远远大于产品购进数量和金额。其二,检查人员在对该公司法定代表人、股东个人信息查询时,意外发现这些人员还同时担任另外3个公司的法定代表人或股东,并且这些人员之间互为亲属关系。此外,3个公司的名称、经营范围与JCC公司极其相似,公司开票数量、销售额、纳税金额变化趋势也与JCC公司情况雷同。
综合以上疑点,检查人员判断,JCC公司与另外3个公司虚开嫌疑大,其背后极可能存在违法团伙,决定将4户企业并案。安阳市国税稽查局迅速与公安机关联络,通报案情,双方抽调24名税务稽查人员、4名公安干警组成联合专案组,对4户企业立案调查。
一款软件 泄露企业经营秘密
为避免4户企业相互串联,涉案人员闻风潜逃,按照调查计划,联合
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