• 本栏最新文章
  • 本栏推荐文章
当前位置: 主页 > 大连酒店发票 >

【以案说法】税警联手破获虚开发票大案,涉案

时间:2017-12-29    作者:网络采集    来源:佚名
前言:种种迹象显示,F贸易公司背后是一个反侦查能力较强,违法目的明确,作案手法隐蔽的虚开团伙。为了将隐匿在暗处的违法者绳之以法,执法部门多方设法、锲而不舍,同其展开了一场看不见的较量……
【以案说法】税警联手破获虚开发票大案,涉案金额26.47亿元
短期大额开票后,企业大门紧闭
最近,江苏省无锡市国税局稽查局与公安部门密切配合,成功破获一起虚开发票大案。违法团伙设立无锡F贸易公司通过黄金买卖套取进项发票后,对外虚开增值税专用发票2747份,涉及金额26.47亿元,税额4.5亿元。
  
目前,案件主要犯罪嫌疑人朱某于今年9月落网,曹某、杨某、陈某、龚某等其他9名犯罪嫌疑人也已被公安机关抓获,该案已移交司法机关审理。
  
不久前,无锡市国税局稽查局接到江苏省国税局下发的一批涉嫌利用黄金交易套取增值税专用发票虚抵虚开疑点企业名单。无锡F贸易公司名列其中,该企业黄金销售在总销售额中占比超过80%,且短期内对外大量开票。
  
检查人员立即调阅分析企业信息,发现企业成立于2015年10月,为增值税一般纳税人。该企业在开业不到半年时间里,销售额即高达26.47亿元,进项发票品目全部为黄金,销项发票品目大部分为黄金,少部分为钢材、化工品和服装等。发票信息显示企业进货地为上海、西安、重庆等6个地区,而销售对象则分布安徽、天津等22个省市的上百个地区。
  
无锡市国税局稽查局随后又核查了企业的工商登记情况、企业登记备案的对公账户情况。发现F贸易公司原为某房产咨询公司,2015年10月变更了企业名称、经营范围,以及股东和法定代表人。变更后的法定代表人、股东等均为外地人员。F贸易公司的银行对公基本账户往来信息显示,该账户除几笔为数不多的税款支出外,并无其他交易迹象,与其巨额销售额并不相符。此外,F贸易公司的注册地址实地核查的结果也显示,该地址位于无锡市一处居民区中,大门紧闭并无经营人员,物业人员称近期未见该处有人员进出。
  
企业变更名称和法定代表人后,短期销售
上一篇:维多利亚酒店发票:没钱没流量怎么玩?
下一篇:代开重庆材料费发票◆Q30456345◆